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所谓“跑分”就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。
🍒(撰稿:汪巧建)台湾宜兰县海域发生4.2级地震
2024/08/20雷飘富📚
超级牛散章建平借用岳父证券账户被罚50万,如何界定是资金打理还是违规借用?
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